Kriminelle werden trotz verschärfter Gesetze und verbesserter Abwehrmechanismen in Banken, Versicherungen und Unternehmen immer kreativer und Geldwäscheaktivitäten damit immer größer.
Geldwäscheaktivitäten immer größer
Mögliche Schlupflöcher schrumpfen zwar, die Dreistigkeit und Risikobereitschaft für Geldwäscheaktivitäten dafür umso größer. Mögliche Lücken in Ihrer Compliance-Absicherung zu erkennen und sie zu schließen, bevor Schaden entstehen kann, macht gute Compliance-Beratung aus. Gerade auch im Online-Bereich sind die Geldwäscheversuche stark gestiegen – wir beraten Sie gern zu Gegenmaßnahmen.