Compliance ist komplex
Knut C. Reiser
Compliance Consulting
Machen Sie es sich doch einfacher. Wir beraten Ihr Unternehmen rund um das weitverzweigte und individuell auszulegende Thema Compliance, damit Sie Ihr Risiko bestmöglich minimieren.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen über handlungsstarke Prozesse für alle relevanten Compliance-Fragen verfügt.
Zuverlässige und sichere Compliance-Beratung
Wahren Sie Ihren guten Ruf, stärken Sie nachhaltig Ihre Kundenbindung und sichern Sie Ihren Unternehmenserfolg. Zuverlässig und sicher stellt unsere Leistung klare Compliance-Vorgaben bereit: als Leitfaden für Ihre Mitarbeiter und für Ihre externe, tadellose Reputation als Kreditinstitut, Versicherungsgesellschaft, Leasinggesellschaft oder als Mittelständler im Handel mit hochwertigen Gütern oder Immobilien.
Externer Geldwäschebeauftrager
Wir unterstützen Sie beratend wie auf Wunsch als externer Geldwäschebeauftragter auch umsetzend bei allen Maßnahmen rund um die Geldwäscheprävention. Effektiv, strukturiert und umfangreich entwickeln wir für Sie alle notwendigen Compliance-Maßnahmen. Stets gesetzeskonform und aktuell kümmern wir uns auch um Adaption und Restrukturierung, wenn nötig.
RECHTZEITIG UND INDIVIDUELL ANGEMESSEN
Geldwäscheprävention
Wir erarbeiten im Rahmen unserer Beratung gemeinsam mit Ihrem Unternehmen geeignete und angemessene Maßnahmen, um Geldwäscheaktivitäten durch Dritte vorzubeugen.
Wir unterstützen Sie bei:
- der Identifizierung Ihres Kunden
- dem Aufbau eines wirksamen geldwäschespezifischen Risikomanagements
- der Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen
- internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Schulungen)
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
Mit fachlich versiertem Blick, langjähriger Erfahrung und sicherem Gespür für Angemessenheit und Wirksamkeit setzen wir geltende Vorschriften in passende Präventionsprozesse um. Alle Maßnahmen werden aktuell gehalten und zuverlässig von uns für Sie umgesetzt, dabei gehen wir pragmatisch und nachvollziehbar vor.
Rechtzeitig & gezielt handeln
Beratungsleistungen
Bekämpfung Geldwäsche
Bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Erstellung der Risikoanalyse, der Identifizierung von Geschäftspartnern sowie der Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten.
Risikoanalyse und Prävention
Wir helfen dabei, Verstöße aufzudecken und intern umfassend aufzuarbeiten. Ein anderes, bedeutendes Thema für die Kredit- und Versicherungswirtschaft, aber auch exportorientierte Unternehmen sind Wirtschaftssanktionen. Hier unterstützen wir Sie für die Zukunft bei der Erstellung der Risikoanalyse und dem Einsatz präventiver Prozesse und Maßnahmen.
Unterstützung im Schadensfall
Ist ein Schadensfall bereits eingetreten, unterstützen und beschleunigen wir die Aufdeckung und Aufklärung von Compliance-Verstößen, klären die Verantwortlichkeiten und beraten zu den notwendigen Gegenmaßnahmen.
Analyse und Beratung
Identifizierung möglicher Fallstricke und Sensibilisierung
Geldwäsche-beauftragter
Einsetzung und Schulung von Beauftragten
Präventions-maßnahmen
Manuelle Maßnahmen oder automatisierte Compliance-Systeme
Risiko-management
Passgenaue Einhaltung aller Richtlinien und Gesetze
COMPLIANCE-CONSULTING FÜR DEN MITTELSTAND
Experte für Prävention und Umsetzung
Aufbauend auf langjähriger Erfahrung im Finanzwesen und durch Compliance-Tätigkeiten in Großkonzernen bieten wir ein wirksames Instrumentarium. Unser Präventionsservice ist für den Mittelstand umfassend genug und überfordert gleichzeitig in Aufwand und Umsetzung nicht.
Spezifische Beratung vom Compliance-Experten
Individuell angepasst an spezifische Unternehmensbelange setzen wir Compliance-Strukturen zur Erkennung und Abwehr von Geldwäsche für Sie auf. Abgestimmt auf Ihre Produkte und Bedarfe erhalten Sie Compliance-Expertise – gepaart mit Empathie, Sorgfalt und verlässlicher Verbindlichkeit.
Nutzen Sie unsere branchenspezifische und risikoangemessene Compliance-Kompetenz.
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Adresse
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Compliance Consulting GmbH
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