Compliance-Berater für Luxusgüter
GÜTERhandel
Reduzieren Sie Ihr Risiko der Geldwäsche beim Handel mit Luxusgütern wie Autos, Uhren, Schmuck, Kunst, Antiquitäten, Pelzen oder Booten.
Compliance für Luxusgüter
Geldwäsche-Risiken bei Luxusgütern
Sichern Sie sich ab gegen Compliance-Verstöße bei Kontrollen durch Aufsichtsbehörden und neuen Gesetzen im Bereich des Handels von Luxusgütern.
Wir sorgen dafür, dass Sie alle notwendigen Risikomanagement-, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten erfüllen und unterstützen Sie dabei, die für Sie geltenden Vorschriften zu kennen und sicher anzuwenden.
Geldwäschemaßnahmen schützen
Wir zeigen sicher auf, wie Geldwäsche funktioniert und wie Sie als Güterhändler davon betroffen sein könnten – gleichzeitig schlagen wir Ihnen Maßnahmen vor, sich zu schützen.
Risikoanalyse
Erstellung und regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse
Einstufung
Hilfestellung bei der Einstufung Ihres Unternehmens je nach Branche (geldwäschepflichtig oder nicht)
Geldwäschebeauftragter
Beratung zur Notwendigkeit eines Geldwäschebeauftragten (insbesondere bei finanzsensiblen Betriebsabteilungen wie Akquise, Kasse, Verkauf, Kundenbuchhaltung, Vertrieb, Leitungspersonal) – bei Bedarf Übernahme der Funktion als externer Geldwäschebeauftragter (inklusive Anzeige bei der zuständigen Aufsichtsbehörde)
Geldwäsche-beauftragter
Beratung zur Notwendigkeit eines Geldwäschebeauftragten (insbesondere bei finanzsensiblen Betriebsabteilungen wie Akquise, Kasse, Verkauf, Kundenbuchhaltung, Vertrieb, Leitungspersonal) – bei Bedarf Übernahme der Funktion als externer Geldwäschebeauftragter (inklusive Anzeige bei der zuständigen Aufsichtsbehörde)
Änderungen und Aktualisierungen
Übernahme der Informationspflicht zu Aktualisierungen der gesetzlichen Anforderungen – Unterstützung bei der Aktualisierung und Eingliederung in bestehende Prozesse
Bearbeitung von Verdachtsfällen
Überprüfung von „verdächtigen Fällen“ inkl. Maßnahmenvorschlägen
AKTUELLE INFORMATIONSQUALITÄT
Herstellung von Transparenz und Verständlichkeit aller
Maßnahmen beim Kunden
AKTUELLE INFORMATIONS-QUALITÄT
Herstellung von Transparenz und Verständlichkeit aller
Maßnahmen beim Kunden
Schulungen / Seminare
Kontinuierliche Weiterbildung über alle Rechte und Pflichten für befasste Abteilungen / Mitarbeitende
Compliance Consulting Luxusgüter
Risiken frühzeitig erkennen und Fehler verhindern
Verdachtsfälle
Sie wissen immer Bescheid, wann und wie Sie Verdachtsfälle melden müssen
und erhalten Unterstützung bei Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden.
Umsetzung
- Know-how, Prozesse und IT-Systeme für die Integration in den Geschäftsablauf
- Relevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt dokumentieren, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen
- Dokumentations-Tools
- Geldwäschebeauftragter ist der Compliance-Berater
Änderungen und Aktualisierungen
Wir übernehmen die Informationspflicht zu Aktualisierungen über gesetzliche Änderungen und unterstützen Sie dabei, Aktualisierungen in Ihren bestehenden Prozessen vorzunehmen.
Knut C. Reiser Compliance Consulting
Experte für Compliance in der Güterhändlerbranche
Im Güterhändlerbereich sind verdächtige Transaktionen oft erst spät zu erkennen. Hier entsteht ein großes Risiko.
Unser Ziel ist es, so zu sensibilisieren, dass Warnsignale erkannt werden und im Verdachtsfall richtig gehandel wird.
KONTAKT
KNUT C. REISER
Compliance Consulting
Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und Unternehmensberater
+49 (0) 163 36 40 509
+49 (0) 7141 4737059
mail@compliance-consulting.com
Adresse
Knut C. Reiser
Compliance Consulting GmbH
Bahnhofstr. 12
71679 Asperg
SCHWERPUNKTE
Experte Geldwäschegesetz
Bekämpfung Geldwäsche
Geldwäsche Risikoanalyse
Geldwäscheprävention
Unterstützung Schadensfall
Externer Geldwäschebeauftragter
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