Compliance Consulting Real Estate
IMMOBILIENbranche
Machen Sie sich frei von Sorgen über Kontrollen durch Geldwäsche-Aufsichtsbehörden
Baubranche und Immobilien
ABGESICHERT GEGEN GELDWÄSCHE
Immobilien sind beliebte Objekte für Geldwäscheversuche. Wir sensibilisieren und schützen Sie durch individuelle Maßnahmen, wo durch fehlende Regulation Angriffspunkte entstehen. Auch wenn durch das mangelnde Meldeaufkommen von Notaren Grauzonen vorhanden sind, agieren Sie sicher und gesetzeskonform.
Geldwäscherisiko illegaler Gelder
Immer stärker gerät der Immobiliensektor auch ins Interesse von Mafia und Clans als attraktive Möglichkeit zur Geldwäsche für illegale Gelder. Sichern Sie sich hier durch wirksame Geldwäschepräventionskonzepte ab.
COMPLIANCE-BERATUNG – PERSÖNLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN VERMEIDEN
Neben der persönlichen Haftung sind Sie verpflichtet, Verdachtsfälle offiziell zu melden. Mit einer individuell abgestimmten Compliance-Beratung vermeiden Sie aktiv diese unter Umständen existenziell bedrohlichen persönlichen sowie wirtschaftlichen Folgen und beschützen gleichzeitig Ihre Reputation.
Unterstützung
Rechtskonforme Identifikation und Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen für Makler und Immobilienhändler
Risikoanalyse
Sensibilisierung für Aktionen und Personen mit
Geldwäscheambitionen über Immobiliengeschäfte
Rechtsprechung
Aktuelle Informationen über Änderungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung mit adaptierten Lösungsvorschlägen
Ansprechpartner
Identifikation und Prüfung von „verdächtigen Fällen“
Informationen aus 1. Hand
Enge und dialogorientierte Beratung zu den wichtigsten zu beachtenden Punkten vom Compliance-Experten
Schulungen / Seminare
Kontinuierliche Aus-/ und Weiterbildung bei relevanten Rechten und Pflichten
Real Estate / Immobilien-Compliance
Risiken der Immobilienbranche minimieren
Umsetzung
- Know-how, Prozesse und digitale Systeme, für die Integration in den Geschäftsablauf
- Dokumentationstools
- Geldwäschebeauftragter ist der Compliance-Berater
Verdachtsfälle
Sie wissen immer Bescheid, wann und wie Sie Verdachtsfälle melden müssen.
Sie erhalten Unterstützung bei Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden.
Änderungen und Aktualisierungen
Wir übernehmen die Informationspflicht zu Aktualisierungen der gesetzlichen Anforderungen und unterstützen dabei, Aktualisierungen in die bestehenden Prozesse einzugliedern.
Knut C. Reiser Compliance Consulting
Experte für Compliance in der Immobilienbranche
Hohe Compliance-Standards und schnelle, moderne Compliance-Prozesse sorgen für Sicherheit und bringen den entscheidenen Wettbewerbsvorteil.
KONTAKT
KNUT C. REISER
Compliance Consulting
Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und Unternehmensberater
+49 (0) 163 36 40 509
+49 (0) 7141 4737059
mail@compliance-consulting.com
Adresse
Knut C. Reiser
Compliance Consulting GmbH
Bahnhofstr. 12
71679 Asperg
SCHWERPUNKTE
Experte Geldwäschegesetz
Bekämpfung Geldwäsche
Geldwäsche Risikoanalyse
Geldwäscheprävention
Unterstützung Schadensfall
Externer Geldwäschebeauftragter
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