Analog und Digital
Geldwäscheprävention
Die Kreativität bei Geldwäschern ist schier unerschöpflich; unsere Antworten für antizipierende Abwehrmechanismen auch.
Transparenz für Ihr Unternehmen
Geldwäsche- Prävention bringt Sicherheit
Mit ausgeprägter Fähigkeit zum Perspektivwechsel denken wir uns tief hinein in finanzkriminelle Strukturen, denn damit schützen wir Ihr Unternehmen am besten vor Bußgeldern wegen nicht umgesetzter oder mangelhaft eingehaltener Compliance-Vorgaben.
Analysen zu Geldwäscherisiken
In umfassenden Analysen machen wir mögliche Einfallsstore transparent und sorgen für wirksame Abhilfe: präventiv wie kurativ – je nachdem, wann Sie unsere Leistung in Anspruch nehmen.
Gute Compliance-Konzepte stärken Ihr Unternehmen
Setzen Sie auf die vertrauensbildende Wirkung guter Compliance-Konzepte und stärken Sie Ihre unternehmerische Tätigkeit als Bank, Versicherung oder im Güterhandel bzw. Immobilienhandel signifikant. Guter Schutz vor Compliance-Verstößen, weil die Gesetzeskonformität jederzeit gegeben ist, ist Ihr Mehrwert.
Compliance-Beratung persönlich und digital
Wirkungsvolle Compliance-Risikoanalysen und Identifizierung potentieller Gefahren – persönlich und digital.
Unsere Beratungsleistung ist exakt an Ihrem Bedarf ausgerichtet. Standardberatung nach Schema F oder ein vorgefertigtes Baukastensystem überlassen wir anderen. Wir wenden für Sie individuell entwickelte Maßnahmen an, prüfen dafür grundlegend alle anzuwendenden Gesetze und Richtlinien.
RICHTLINIEN + GESETZE
Beratung zur Einhaltung aller relevanten EU-Geldwäscherichtlinien, des deutsches Geldwäsche- bzw. Kreditwesengesetzes sowie des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes und aller Verlautbarungen der Aufsichtsbehörden
AUFKLÄRUNG + ADAPTION
Prüfung und Beratung zu allen nationalen und internationalen Geldwäschegesetzen und Compliance-Richtlinien samt der passenden Umsetzung im Unternehmen
Einzelaktionen oder Compliance-Systeme
Einsatz effektiver Compliance-Regelungen individuell als Einzelprojekt oder als komplettes Compliance-System
VERMEIDUNG VON WIRTSCHAFTS-KRIMINALITÄT
Maßnahmen zur Aufdeckung und Vermeidung von Interessenkonflikten / Korruptionsprävention /Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
INDIVIDUELLE COMPLIANCE-RICHTLINIEN
Aufklärung zur Annahme von Geschenken & Vermeidung innerbetrieblicher Betrugsfälle aller Art
ANTI-KORRUPTIONS-PROGRAMM
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen mit ressourcenangepassten Anti-Korruptions-Programmen
Empfindliche Strafen bei Verstößen zum Geldwäschegesetz
Bei Haftungssummen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes im Falle schwerer Compliance-Verstöße und den damit verbundenen Reputationsschäden, sobald Geldwäschevorfälle publik werden, ist die Compliance-Prävention gut investierter Aufwand.
Geldwäscheprävention
Antizipation, Analyse & Auswertung
Warten Sie nicht, bis für Sie bei einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde Bußgelder verhängt werden, weil gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention nicht oder nur unzureichend umgesetzt wurden.
Wir helfen Ihnen dabei, wirksame Systeme und Prozesse zur Geldwäscheabwehr einzurichten. Wir kalibrieren alle Maßnahmen so präzise, dass die für Sie passende Sensitivität für die Erkennung verdächtiger Vorgänge und deren Analyse gegeben ist.
Sensibilisierung für Geldwäscheaktivitäten
In zunehmend sensiblen Umfeldern akkurat und rechtskonform agieren
Externer Geldwäsche-Beauftragter
Aktuelle Expertise individuell passend angewandt – ohne eigenen Aufwand in zuverlässiger Ausführung
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Strafzahlungen vermeiden
Reputation steigern: Existenzbedrohende Situationen gar nicht erst aufkommen lassen – Verlässlichkeit und Vertrauen für Kunden absichern
Knut C. Reiser Compliance Consulting
Experte für Geldwäscheprävention und Umsetzung
Knut C. Reiser Compliance Consulting
Experte für Geldwäsche-prävention und Umsetzung
Seit vielen Jahren ein Compliance-Experte und mit Erfahrung in den verschiedensten Bereichen, unter anderem die Automobilbranche, Bankensektor und in der Unternehmensberatung.
Eine anonymisierte Projekteliste können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Sprechen Sie uns an.
KONTAKT
KNUT C. REISER
Compliance Consulting
Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und Unternehmensberater
+49 (0) 163 36 40 509
+49 (0) 7141 4737059
mail@compliance-consulting.com
Adresse
Knut C. Reiser
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